Где в росфинмониторинге проверять анкету физического лица

Как узнать свой номер на сайте росфинмониторинга

Где в росфинмониторинге проверять анкету физического лица

отменен/утратил силу Редакция от 08.09.2008 Приложение 5. СТРУКТУРА УЧЕТНОГО НОМЕРА ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (в ред.

Приказа Росфинмониторинга )Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности: ФОООННННН, где — Ф (1-й знак) — код федерального округа (1 — Дальневосточный; 2 — Сибирский; 3 — Уральский; 4 — Приволжский; 5 — Южный; 6 — Северо-Западный; 7 — Центральный), на территории которого зарегистрирована организация; — ООО (со 2-го по 4-й знак) — код типа организации, в том числе: 040 — лизинговая компания; 080 — ломбард; 120 — организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 140 — организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 160 — организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; — ННННН (с 5-го по 9-й знак) — порядковый номер организации; 170 — коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга )

Росфинмониторинг — проверка физ лиц

Общие направления разработки указанных программ сформулированы в «Рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденных Указанием оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т. В результате изучения учредительных документов юридического лица и информации, полученной в результате реализации указанных программ, кредитная организация может сделать вывод о характере хозяйственной деятельности юридического лица и, соответственно, о том, относится ли конкретная операция к операциям по снятию со счета или зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.

Как показывает практика, основную трудность представляет выяснение, какой деятельностью занимается клиент, тем более что в распоряжениях на зачисление на его счет или списание с него наличных денег информации о ней не содержится.

О личном кабинете на портале росфинмониторинга

В нашем архиве есть множество случаев, когда за указанное нарушение (отдельно или в совокупности с иными) субъект ПОД/ФТ привлекался к административной ответственности.

В связи с вышеизложенным некоторые НФО обратились к нам за : «Как узнать дату создания (регистрации) Личного кабинета на портале Росфинмониторинга?» Сообщаем, что есть несколько вариантов получения подобной информации: направить официальное письмо в Росфинмонитгоринг с просьбой подтвердить дату подключения к Личному кабинету; обратиться на горячую линию Росфинмониторинга по телефону 8 (495) 627-32-99, дождаться ответа оператора или сразу нажать цифру «0» (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени)

размер шрифта ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 14-12-2007 318 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО.

Актуально в 2019 году Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности: ФОООННННН, где — Ф (1-й знак) — код федерального округа (1 — Дальневосточный; 2 — Сибирский; 3 — Уральский; 4 — Приволжский; 5 — Южный; 6 — Северо-Западный; 7 — Центральный), на территории которого зарегистрирована организация; — ООО (со 2-го по 4-й знак) — код типа организации, в том числе: 040 — лизинговая компания; 080 — ломбард; 120 — организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 140 — организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 160 — организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; — ННННН (с 5-го по 9-й знак) — порядковый номер организации.

Как сменить наименование и ОГРН в личном кабинете Росфинмониторинга?

субъектов ПОД/ФТ, не подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге. Данные из раздела «Учетные сведения» используются для автоматического заполнения вновь формируемого формализованного электронного сообщения. Поэтому в случае некорректного или неполного заполнения «заблокированных» учетных сведений в ФЭС приходится их менять или заполнять вручную, что довольно неудобно.

Важно Одной из является указание сокращенного фирменного наименования организации.

По нашему опыту

Проверки Росфинмониторинга: 3 способа не привлекать к себе внимание

до 400 тыс. руб. Наказать могут и лично Генерального Директора: штраф составит от 10 тыс.

до 50 тыс. руб. (ст. 15.27 КоАП РФ).

Поводов же для предоставления информации в Росфинмониторинг о деятельности Вашей компании теперь стало значительно больше.

Следить за соблюдением правил обязан Росфинмониторинг. Соответственно, в ходе проверки сотрудники ведомства могут выявить сделку, о которой компания должна была сообщить, но не сделала этого по каким-либо причинам. В результате ее накажут, а сведения о сомнительной операции направят в ФНС.

Далее налоговики начнут изучать все компании,

Росфинмониторинг официальный сайт как проверить инн физического лица

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Проверить ИНН и получить информацию о контрагенте ИНН юридического лица и ИП Юридическое лицо получает ИНН в налоговом органе по месту регистрации лица одновременно с другими регистрационными документами.

Физические лица со статусом ИП могут получить ИНН двумя способами: 1) одновременно с присвоением им статуса ИП и выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП; 2) в любое время до регистрации в качестве ИП (в этом случае при регистрации заново получать ИНН не нужно).

Важно Он позволяет отправить в налоговую запрос и практически мгновенно узнать свой номер.

Единственная сложность – ресурс часто работает с ошибками и для получения информации придется сделать запрос несколько раз.

Поэтому лучше настроить браузер на автозаполнение.После

Проверка физлица в росфинмониторинге

┬ньхнёЄх ё Єхь, т Ўхны ї юянЄшньшнчрнЎшш эрняЁртныхнэш ётхнфхнэшщ ю Ёхнчєы№нЄрнЄрї яЁюнтхЁнъш яю ЇюЁньх ╘▌╤ 3-╘╠ Ёхнъюньхэнфєнхь нт√нёЄЁюншЄ№ эрняЁртныхнэшх юЄнўхнЄр 1 Ёрч т ътрЁнЄры.

Источник: https://dtp-sovetnik.ru/kak-uznat-svoj-nomer-na-sajte-rosfinmonitoringa-96930/

Где в росфинмониторинге проверять анкету физического лица

Где в росфинмониторинге проверять анкету физического лица

Указанный порядок разрабатывается субъектом первичного финансового мониторинга самостоятельно и закрепляется в программе идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев, предусмотренной в правилах внутреннего контроля1.

И внимание! В рамках указанной программы должна быть разработана форма письменного документа, в которой будет фиксироваться решение уполномоченного должностного лица о принятии/непринятии ПДЛ на обслуживание.

При этом следует отметить, что отказ клиенту в принятии на обслуживание только по причине его отнесения к категории ПДЛ не допускается. Таким образом, нам необходимо разработать указанную форму и утвердить ее по организации или у индивидуального предпринимателя.

Меры по принятию на обслуживание непосредственно ПДЛ аналогичным образом применяются в целях принятия на обслуживание лиц, связанных с ПДЛ.

Функции Росфинмониторинга На Росфинмониторинг возложены эти функции:

  • Контроль соблюдения нормативных актов, касающихся противодействия отмыванию средств.
  • Наложение ответственности в случае обнаружения нарушения законов.
  • Сбор и обработка информации, касающейся операций, подлежащих контролю.
  • Обнаружение противоправных операций.
  • Учет фирм, в отношении которых не действуют надзорные структуры.
  • Формирование мер по предотвращению правонарушений.
  • Обмен сведениями с международными структурами в случае необходимости.
  • Направление сведений о правонарушениях в правоохранительные органы.
  • Формирование единой информационной базы.
  • Обеспечение конфиденциальности сведений.

Также Росфинмониторинг в некоторых случаях может осуществлять прочие функции.

Идентификация клиента по под/фт

ПОД/ФТ, а «колы» — те кто даже не удосуживался сдавать «квартальные» отчеты ФЭС 3-ФМ. Данный раздел статьи не закрыт и будет наполняться новыми вопросами и ответами на них, по мере выявления их типового характера.

Следите за обновлениями! * * * Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут: Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам * * * Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ: — любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ); — обучение и инструктаж по финмониторингу; — аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ; — электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу; — помощь на проверках; — и многое другое.
Подробнее ТУТ.

Что проверяет росфинмониторинг? и за что штрафует

Полномочия Росфинмониторинг наделен следующими полномочиями:

  • Пресечение противоправной деятельности ЮЛ и ИП.
  • Внесение предложений касательно мер ответственности, применяемых по отношению к компании.
  • Отправка запросов в фирму касательно предоставления документов.
  • Приглашение сторонних сотрудников для осуществления исследований и экспертиз.
  • Формирование комиссий по мониторингу.
  • Осуществление расследований.

Также Росфинмониторинг обладает другими правами, которые оговорены в нормативных актах РФ. В отношении кого осуществляется финмониторинг Как правило, мониторинг проводится в отношении компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и материальными объектами.

Особенности проверок росфинмониторинга

Можно ли не полную информацию отправить в Росфинмониторинг, то есть показать объем выручки за 11 месяцев 2015г.? Или все-таки нужно дождаться окончания года и отправить в январе? Ответ: вопросник нужно сдать до 01.02.

2016 г. Вы вправе заполнить его в течение января 2016 г., заполнив полными данными за прошедший год. Вопрос 2. Раздел Вопросника «Проверь свой риск»: «Укажите дату утверждения правил внутреннего контроля Вашей организации».

Внимание

Какую дату здесь указывать? Дату утверждения самых первых ПВК? Или дату последних обновленных ПВК? Ответ: необходимо указать дату Ваших действующих ПВК. Обратите внимание, что если ПВК Вы обновляли очень давно, это плохо. Желательно сдать на проверку «свежие» правила внутреннего контроля.

Обращайтесь за обновлением правил внутреннего контроля к нам (телефон 8-903-686-31-87) Вопрос 3.

Вопросник “проверь свой риск”

Важно

Цель вопросника — оценка понимания субъектом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Срок заполнения вопросника — 2 месяца с момента размещения в Личном кабинете. Результат оценки Росфинмониторинга будет доведен до каждой организации и индивидуального предпринимателя через Ваш Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Одновременно информируем, что Личные кабинеты дополнены новым разделом «Добровольное сотрудничество».

В рамках добровольного сотрудничества Вам рекомендуется предоставлять дополнительную информацию по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Личных кабинетах организации на своем портале разместил индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивную форму для предоставления пояснений.

Индекс оценки был размещен по трем уровням: высокий («пятерка»), средний («тройка»), низкий («кол») (в кавычки взяты наши собственные названия уровней, которые так полюбились нашим читателям и слушателям).

Что примечательно, не обошлось и без ошибок: со слов некоторых организаций, вообще никогда не сдававших сообщения в Росфинмониторинг, они получили уведомления о том, что они сдали их с нарушением срока.

Также некоторые наши читатели жаловались, что уверены в том, что информацию они направляли своевременно, однако получили «тройки».

Раздел Вопросника «Проверь свой риск»: «имелись ли случае отвержения сообщений об операциях, подлежащих контролю»? У нас отвергалось одно сообщение из-за того, что номер сообщения задвоился, причиной отвержения было: Сообщение с данным идентификатором уже было направлено раннее.

В данном случае будет ли считаться что сообщение отвергнуто и на вопрос необходимо ответить «да»? Ответ: Если сообщению был присвоен статус «отвергнуто», соответственно отвечаете на этот вопрос положительно. Вопрос 4. Раздел «Добровольное сотрудничество» — «предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».

Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.

Для корректировки имеющихся рисков несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, организациям и индивидуальным предпринимателям, получившим повышенный Индекс оценки риска (высокий и средний – красный и желтый соответственно) необходимо устранить несоответствия, сведения о которых размещены в Личном кабинете, и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 15 августа 2016 года.
Также в личном кабинете появилась информация о том, что «субъекты, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны Росфинмониторинга». Таким образом, организациям настоятельно рекомендуется пройти участие в опросах. Чтобы помочь организациям и предпринимателям разобраться в некоторых вопросах, связанных с вопросником и добровольным сотрудничеством, мы решили опубликовать настоящий материал.

Напоминаем, что Вы можете всегда прийти на наши семинары и целевые инструктажи по ПОД/ФТ (подробнее об обучении ЗДЕСЬ).

Источник: http://yuristrb-ufa.ru/gde-v-rosfinmonitoringe-proveryat-anketu-fizicheskogo-litsa/

Как проверить физ лицо в росфинмониторинг

Где в росфинмониторинге проверять анкету физического лица

ФЗ) и Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (далее — Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень).

Как осуществляется контроль переводов, банковских и валютных операций?

ОБЯЗАНЫ докладывать в Финмониторинг не только о крупных операциях клиентов (от 600 000 руб.

ОГРН, место нахождения организации и место фактического осуществления деятельности организации (филиала);

  • проверяемый период;
  • срок проведения проверки;
  • сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
  • подпись должностного(их) лица (лиц), проводившего(их) проверку;
  • сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя организации или уполномоченного представителя организации, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи.
  • Акт составляется в пределах срока проведения проверки, установленного приказом на ее проведение.

Как проверить физ лицо в росфинмониторинге

Важно Так непредставление в Росфинмониторинг информации о сомнительных операциях влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Обратим внимание, что за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными ценностями наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей.

Фора-Банк на мои счета.

06 апреля 2017 г.

собрав справки из 2-х банков о том, что у меня в них оформлены кредиты, а также взял выписку со счета в том банке, с карт которого я пополнял карты Фора-банка, искренне (и, видимо, наивно) полагая, что этим смогу доказать, что деньги получены не преступным путём, а являются денежными средствами, выданными в других кредитных организациях, а также, что переводы с карт были осуществлены лично мною с дебетовых карт, оформленных на моё имя в другом банке.

Финмониторинг физических лиц

Согласно статье 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента, является банковской тайной.

  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Вышеперечисленные лица, кроме кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в т.ч.

  • выплата гражданину страховки или принятие от него страховой премии по страхованию жизни или другому виду накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
  • обретение или передача собственности через лизинг;
  • перечисление денег по заданию клиента некредитным предприятием;
  • купля-продажа «ювелирки», лома таких изделий, драгметаллов и камней;
  • прием или выдача денег (в том числе в электронной форме), связанных с участием в лотереях, тотализаторах и других азартных играх;
  • предоставление некредитными фирмами беспроцентных займов или получение ими таких займов.

Финансовые процессы, подлежащие контролю из-за цены сделки

В зависимости от стоимости сделки, подлежащими обязательному контролю операциями могут быть признаны и другие операции (т. е. не отвечающие условиям, указанным выше).

1. Анкета (досье) клиента.

2. Документы, содержащиеся в юридическом деле клиента:

  • устав и/или учредительный договор, в которых указываются цели создания и виды деятельности юридического лица;
  • письмо Госкомстата России о присвоении кодов форм государственного статистического наблюдения (ОКОПФ, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО);
  • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • лицензии на право осуществления определенных видов деятельности, подлежащих лицензированию.

3.

Источник: https://diamondsvape.ru/kak-proverit-fiz-litso-v-rosfinmonitoring/

Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

Где в росфинмониторинге проверять анкету физического лица

Росфинмониторинг – федеральная российская служба по финансовому мониторингу. Основная задача этого органа исполнительной власти заключается в контроле передвижения финансовых сбережений. Таким образом, риск легализации денег, полученных незаконным путем, сводится к минимуму.

Личный кабинет облегчает работу удостоверяющих центров, физических и юридических лиц, а также частных предпринимателей с функциональным и удобным сервисом.

Благодаря возможности дистанционного управления личными данными, сдачи отчетности и получения актуальной информации вам не придется терять много времени в очередях ради решения срочных вопросов.

Росфинмониторинг — регистрация и вход в личный кабинет

Для регистрации и получения доступа к личному кабинету Росфинмониторинга необходимо перейти на официальный сайт портала. Сделать это можно по ссылке http://www.fedsfm.ru/.

Регистрационная форма и данные, необходимые для прохождения процедуры, зависят от лица, планирующего вход.

Воспользоваться услугами Росфинмониторинга могут частные или юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также сотрудники удостоверяющего центра.

  1. Выбор подходящей регистрационной формы – через индивидуальную электронную подпись или логин.
  2. Заполнить все необходимые данные, запрашиваемые системой.
  3. После окончания процедуры регистрации с клиентом свяжутся представители администрации для подтверждения доступа к личному кабинету.

Оформить электронную подпись можно во всех удостоверяющих центрах на территории крупных городов России. Цена подобной услуги может варьироваться в пределах от 2000 до 7000 рублей.

Авторизация в личном кабинете осуществляется намного проще, чем регистрация. Для входа достаточно ввести полученные логин и пароль или же электронную подпись. При некорректном введении данных в результате нескольких попыток сервис будет временно заблокирован. Повторить попытку входа в личный кабинет стоит не ранее чем через четверть часа.

Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг контролирует деятельность подотчетных организаций и частных лиц и выявляет факты финансирования терроризма и получения доходов преступным путем.

Существует ряд функций, которые доступны поднадзорным лицам только через личный кабинет Росфинмониторинга, что делает регистрацию в нем обязательной.

Возможности личного кабинета

Подотчетным лицам нужен личный кабинет Росфинмониторинга, чтобы:

  • Просматривать постоянно обновляющийся «Перечень террористов и экстремистов».
  • Проверять контрагентов, выполняя онлайн-поиск по Перечню.
  • Видеть список сообщений о финансовых операциях, которые были отвержены Росфинмониторингом.
  • Передавать сообщения о выявленных нарушениях и сдавать отчетность.
  • Регистрировать специальных должностных лиц.

Росфинмониторингу доступна статистика посещаемости личного кабинета и история проводимых в нем операций, на основании чего выявляются нарушители.

Регистрация и вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет Финмониторинга можно совершать двумя способами:

  • Стандартным — через логин и пароль.
  • Автоматический — через сертификат квалифицированной электронной подписи.

На сайте допускается регистрация:

  • Через заполнение анкеты (физлица, ИП, организации).
  • Через заполнение анкеты и с использованием электронной подписи (удостоверяющие центры, организации, физлица, ИП).

Чтобы пользоваться электронной подписью в системе, нужно выполнить ряд требований из Инструкций по настройке рабочего компьютера (доступны через официальный сайт Росфинмониторинг):

  • Создать отдельную учетную запись пользователя Windows.
  • Установить ПО, перечисленное в Инструкциях по настройке на сайте, в том числе плагин КриптоПро ЭЦП для браузера и утилиту КриптоПро CSP.
  • Установить и настроить сертификаты из Инструкций.

Все регистрирующиеся сообщают: вид организации, адрес электронной почты и контактный телефон. От физических лиц и ИП при заполнении формы заявки также требуются следующие данные:

  • Фамилия.
  • Имя.
  • ИНН.
  • ОГРН (для ИП).
  • Номер лицензии / учетный реестровый номер.

В заявке юридических лиц и удостоверяющих центров должны быть указаны: организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН и КПП. Удостоверяющие центры сопровождают заявку:

  • Номером и датой свидетельства аккредитации.
  • Файлом сертификата подписи.
  • Файлом корневого сертификата УЦ.

После рассмотрения заявки на указанный в ней email высылаются логин и пароль.

Юрлица, ИП и физлица, прошедшие стандартную регистрацию, имеют право восстановить пароль к веб-сервису через email.

Для этого нужно открыть раздел восстановления доступа по кнопке «Забыли пароль?» из формы входа в личный кабинет Росфинмониторинга, ввести логин, использующийся для авторизации, и нажать кнопку «Отправить».

Система по логину найдет адрес email и вышлет на него код активации, через который пользователь сможет задать новый пароль.

Если к почтовому ящику нет доступа, потребуется составить официальное письмо об утрате пароля, сопровожденное новым электронным адресом, ИНН, печатью организации и подписью гендиректора. Скан письма направляется в техподдержку Финмониторинг через форму обратной связи.

Похожие публикации

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – это федеральный орган, в задачи которого входит противодействие финансированию терроризма и «отмыванию» преступных доходов. Под финмониторинг попадает деятельность различных компаний и предпринимателей, в т.ч.

работающих в сфере лизинга, посредников при купле-продаже недвижимости, операторов по приему платежей, и др. субъектов, осуществляющих операции с деньгами и имуществом (ст. 5, п. 9 ст. 7 закона № 115-ФЗ от 07.08.2001).

Субъекты, чья деятельность не контролируется иным надзорным органом, обязаны встать на учет в территориальном подразделении Росфинмониторинга. Кроме того, все фирмы и некоторые физлица (в т.ч., не обязанные вставать на учет в ведомстве) должны сообщать об определенных операциях с деньгами или имуществом (ст. 6, 7.1 закона № 115-ФЗ).

Для взаимодействия с федеральной службой применяется специальный инструмент, расположенный на сайте Росфинмониторинга – «Личный кабинет». Подробнее о нем расскажем далее.

Сайт Росфинмониторинга: «Личный кабинет» – регистрация

Субъектам, которые обязаны встать на учет в Росфинмониторинге, доступ к «Личному кабинету» предоставляется автоматически при постановке на учет в ведомстве. Остальные компании и физлица регистрируются самостоятельно.

В Росфинмониторинг через «Личный кабинет» направляется соответствующая отчетность и сообщения. Также пользователям предоставляется доступ к спискам физлиц и компаний, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму, экстремистской деятельности и т.д.

Ведомство через «Личные кабинеты» проводит различные тесты и опросы, направляет сообщения и ведет статистику активности пользователей, на основе которой составляются планы будущих проверок (чем ниже активность, тем выше шанс оказаться в рядах проверяемых компаний).

Для регистрации пользователю нужно зайти на сайт Росфинмониторинга ( ]]> официальный сайт ]]> ). «Личный кабинет» – кнопка в верхнем правом углу заглавной страницы, после нажатия на которую откроется форма регистрации новых пользователей.

Личные кабинеты, которые открывают вышеуказанные лица на сайте, подразделяются на 3 вида:

для юрлиц, регистрирующихся в соответствии со ст. 5 или 7.1 закона № 115-ФЗ (адвокатские, нотариальные, аудиторские организации, банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые компании и брокеры, лизинговые компании и т.д.);

для некоторых юрлиц, которые регистрируются согласно Постановлению Правительства № 315 от 22.03.2018 (некредитные финансовые организации);

для физлиц и ИП (предприниматели, адвокаты, аудиторы, нотариусы и т.п.).

Для регистрации в «Личном кабинете» Росфинмониторинга нужно отправить заявку. Формы заявки разработаны отдельно для организаций и для физлиц. Для заполнения нужно нажать на кнопку «Регистрация» или «Регистрация с использованием ЭЦП» у соответствующего ]]> вида кабинета ]]> .

Регистрация с использованием электронной подписи займет минимум времени, она позволяет избежать «бумажной» работы и направить все необходимые документы электронно. При выборе обычной регистрации будет сформировано заявление, которое нужно распечатать на бумаге и по почте направить вместе с документами, подтверждающими ведение соответствующей деятельности, в адрес ведомства.

После получения и рассмотрения электронной или «бумажной» заявки пользователю «Личного кабинета» Росфинмониторинга будет направлен логин и пароль для входа (на адрес электронной почты, указанный в заявлении).

Инструкция: «Личный кабинет» Росфинмониторинга

После завершения регистрации пользователь может осуществить вход в «Личный кабинет» и использовать его функции.

Росфинмониторинг: вход в «Личный кабинет»

Для начала работы необходимо авторизоваться – это можно сделать одним из двух способов:

при помощи полученного логина и пароля;

с использованием сертификата подписи (необходима предварительная настройка рабочего места, согласно инструкции, приведенной на ]]> сайте ]]> ).

Чтобы отправлять сведения в Росфинмониторинг через «Личный кабинет» требуется вход с сертификатом подписи. Получить электронную подпись тем, у кого ее нет, можно в любом удостоверяющем центре.

Стоимость ЭЦП при этом может отличаться и в среднем составлять 2 – 7 тыс. руб.

Полученные сертификаты и сведения о доверенных лицах нужно указать в «Личном кабинете» (подробную инструкцию можно найти на ]]> странице авторизации ]]> ).

Отправка сообщений в «Личном кабинете» Росфинмониторинга

Чтобы отправить в Росфинмониторинг отчетность или иное сообщение, необходимо найти в «Личном кабинете» пункт «Сообщения и отчеты». При этом отобразится список доступных пользователю форм, среди которых нужно выбрать нужную, нажав кнопку «Подготовить сообщение».

Открывшаяся форма заполняется, после чего ее нужно проверить на отсутствие ошибок, нажав в конце отчета «Проверить». Если форматно-логический контроль пройден (появится сообщение об успешном прохождении проверки), форму можно отправлять.

При наличии ошибок их следует исправить и заново пройти проверку.

Отправку сообщений через «Личный кабинет» в Росфинмониторинг организации и физлица производят согласно «Инструкциям по представлению сообщений», расположенным в пункте меню «Инструкции» на главной странице личного кабинета.

Портал Росфинмониторинга – «Личный кабинет» пользователя позволяет отслеживать движение отправленных отчетов и сообщений и их статус.

Ошибки в работе «Личного кабинета»

В случае, если у пользователя не работает «Личный кабинет» Росфинмониторинга, нужно посмотреть, нет ли описания подобной проблемы в « ]]> Разъяснениях по актуальным вопросам ]]> », и если проблема не решена:

отправить электронную заявку в службу ]]> техподдержки ]]> ,

или позвонить на «Горячую линию» по телефонам, указанным на ]]> сайте ]]> ведомства.

Сен 10, 2019Колосков Дмитрий

Источник: https://lawsexp.com/juridicheskie-sovety/rosfinmonitoring-kak-zaregistrirovatsja-v-lichnom.html

Сила закона
Добавить комментарий